Especialistas en servicios de Blanqueo de Capitales

Las principales entidades financieras y servicers confían la ejecución de sus operaciones a Bukit BPO, que les permite mejorar sus ratios de eficiencia

Nuestro departamento ofrece un servicio de Back Office especializado, contando con un equipo de analistas cualificados e implementando un modelo operativo con gran flexibilidad y cobertura. Nuestro servicio permite obtener mejoras operativas adaptadas a las necesidades de cada uno de los procesos de nuestros clientes.

Servicios de Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance especializados por sectores

Sector Inmobiliario

PBC en compraventas de activos
Medidas de diligencia debida
Gestión de ocupas
Cursos de formación

Banca

Alertas
Análisis de expedientes
Análisis de coincidencia en listas
Revisión KYC
Cursos de formación

Seguros

Chequeos contra listas
Aplicación de diligencia debida
Gestión y Análisis de la documentación
Revisión de documentación y actualización de datos

Servicio Compliance

Identificación, análisis y valoración de Riesgos

Código Ético y Régimen disciplinario

Manual de cumplimiento normativo y políticas, protocolos, procedimientos y controles

Seguimiento y verificación periódica

Canal de denuncias o canal ético

Formación y asesoramiento general en materia de cumplimiento normativo

Formación y experiencia

Disponemos de un equipo con una larga trayectoria y amplia experiencia en compliance, posicionando a Bukit BPO como empresa especialista en el soporte a entidades y servicers, garantizando procesos ágiles y eficientes.

Bukit BPO cuenta con un equipo de Analistas altamente cualificados, con gran experiencia en AML tanto en Sector Inmobiliario como en el Sector Seguros.

Descubre nuestros servicios especializados en BPO

Bukit BPO es especialista en satisfacer las necesidades específicas de una amplia variedad de sectores. Desde al sector bancario y de seguros, como el inmobiliario, pasando por I.T. o el ámbito jurídico.

Bukit BPO les ofrece en su totalidad un servicio profesional, seguro y comprometido asegurando el mejor de los resultados.